A Polícia Judiciária (PJ), em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa, desencadeou, esta manhã, uma operação, denominada “Margem Dupla II”, da qual resultou a detenção do terceiro suspeito de crimes de branqueamento, burla qualificada e acesso ilegítimo, estando em causa a obtenção ilícita de um montante superior a um milhão e meio de euros.
A investigação, iniciada em meados de janeiro de 2024, teve origem na deteção de operações bancárias suspeitas, resultantes da prática de burlas através do “modus operandi” designado por “CEO Fraud”.
A ação policial levada a cabo no dia de hoje surge na sequência da detenção de outros dois suspeitos de coautoria dos mesmos factos, ocorrida em novembro de 2024, detenções essas que foram na altura objeto de comunicado de imprensa por parte desta Polícia.
Na sequência das diligências efetuadas pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, que conduz a investigação, além da referida detenção, foi ainda possível, em resultado de buscas domiciliárias, apreender equipamentos informáticos e documentação bancária.
O detido, um homem de 34 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.